中国小康网4月3日讯 据国家外汇管理局官网消息，国家管理为加强外汇市场监管，外汇外汇严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，局通维护外汇市场健康良性秩序，报起国家外汇管理局2日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的非法10起案例。
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月，买卖张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于用于境外赌博活动。跨境该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，赌博构成非法买卖外汇行为。案例根据《外汇管理条例》第四十五条，国家管理处以罚款49.8万元人民币。外汇外汇
案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案
2017年12月，局通胡某通过非法移机境外的报起境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，非法用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。
案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案
2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。
案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案
2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。
案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案
2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。
案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案
2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。
案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。
案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。
案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案
2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。
案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案
2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。
中国小康网综合人民网、国家外汇管理局
(责任编辑：娱乐)
武广高铁、沪杭客专等4条高铁线宣布：下月开始涨价！涨幅近20%
武广高铁等4条高铁票价下月将涨价近20%，图为高铁资料图中国经营报5月3日消息，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。武广高铁、沪昆客专等4条高铁票价开涨涨幅近20%
...[详细]
1月21日，铁路春运大幕开启。为深入贯彻落实中国铁路总公司关于开展车站“畅通工程”工作要求，中国铁路北京局集团有限公司实施车站“畅通工程”，站在旅客角度，积极谋划、精心组织，充分优化从旅客到站购（
...[详细]
29日，北京电台“广播三下乡”活动在延庆刘斌堡村举行，北京电台主持人、相声演员徐德亮等为村民送上了精彩的演出。徐德亮演出 北京电台供图 一到延庆刘斌堡村，北京电台主持人大帅和艾珂就迫不及待地帮着
...[详细]
...[详细]
温教授澳超解析：墨尔本胜利VS墨尔本城时间：2024-05-0515:00随着澳大利亚足球联赛的季后赛即将拉开序幕，墨尔本城与墨尔本胜利的这场同城德比无疑将成为焦点之战。首先，从球队近况来看，墨尔本城
...[详细]
上线即受到年轻人欢迎的抖音社交APP多闪测试版，在1月28日推出了“发随拍，分1亿”的春节红包活动。从1月28日开始至2月6日，用户只要登陆多闪发布随拍视频，就可以获得现金红包大奖，红包总额为1亿
...[详细]
“有机蔬菜认证造假”“香瓜太甜是因为加了甜蜜素”“黑木耳打农药”……农产品作为食品的源头，其质量与安全问题日益受到舆论关注。特别是在自媒体浪潮推动下，农产品质量安全话题声量持久不衰，在网络不断被“
...[详细]
“以前对前阙庄只有羡慕的份，人家村集体年收入过千万。现在不一样了，我们村跟前阙庄结成了对子，村民都跟着沾光了。”山东潍坊寒亭区中小河村党支部书记李兴国说。 寒亭区去年出台了《关于实施“强村领航工
...[详细]
2024年5月3日，第五人格COA VII全球总决赛第三日的比赛开始，在当天的比赛中，成都GG以3胜0平0负的战绩17：9）击败TE，以下是本场比赛战报。第一局比赛上半轮：成都GG求生者对阵TE监管者
...[详细]
记者28日从故宫博物院获悉，故宫博物院珍宝馆二期改陈项目于近日完工，大幅提升了陈列展览效果，计划于今年春节前正式向公众开放。 据了解，珍宝馆位于紫禁城东部宁寿宫区域，是故宫博物院最重要的常设展览
...[详细]
喜鵲專注搶分兼送般尼一程
河南安阳:帮扶人员农户家中话新年 村民诵诗赞扶贫
春运候车室探访：“科技制热”让候车室变暖
从“弃果果”到“香饽饽” 万亩梨花如何开出产业“香” ？
11球16助!穆勒28次对阵斯图加特共参与27粒进球
